会议时间：2022年4月10日14:00

会议地点：腾讯会议（线上）

会议议程：

一、理事长主持并说明制订基金会相关制度文件的背景及必要性，理事会成员就制度内容及基金会运营事项发表意见和建议。

二、理事长主持并介绍上海联劝公益基金会及本次捐赠事项背景，理事会成员就本次上海光华教育发展基金会向上海联劝公益基金会定向捐赠10万元人民币事项发表意见和建议。

三、理事会成员就各项制度及定向捐赠事项进行逐一表决。

四、各监事会成员针对本次会议事项未提出其他质询和建议。